Агентство по финмониторингу разработало проект концепции проекта закона, которым вносятся изменения в законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Как поясняется, разработка проекта закона обусловлена внедрением института финансового расследования, предусмотренного указом президента “Об утверждении концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года”.
“Одной из таких задач, которые предстоит решить, является установление возможности конфискации судом денег, ценностей и имущества, имеющих преступное происхождение, в отдельном производстве – на основании вступившего в законную силу приговора по уголовному делу, проводившемуся в отношении преступления, являющегося основанием для конфискации, когда такие преступные средства находятся за рубежом”, – говорится в документе.
Предлагается принять несколько мер, в том числе связанных с:
введением категорирования лиц, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, подлежащих финмониторингу, путём отнесения их деятельности к категориям низкой или высокой степени риска, а также уполномочить АФМ направлять субъектам финмониторинга соответствующие списки;
исключением из числа субъектов финмониторинга Фонда соцмедстрахования;
признанием субъектами финмониторинга НАО “Правительство для граждан”, брокеров и дилеров, являющихся членами товарной биржи;
включением в компетенцию соответствующих госорганов по осуществлению контроля в отношении субъектов финмониторинга на предмет соблюдения требований законодательства;
возложением обязанности по регистрации в системе независимо от наличия или отсутствия сведений об операциях, подлежащих финмониторингу, на субъектов финмониторинга;
исключением требования по проведению анализа регуляторного воздействия по проектам нормативных правовых актов в сфере отмывания доходов;
обеспечением возможности передачи АФМ сведений об оформлённых или забронированных билетах перевозчиками через автоматизированные системы и базы данных в режиме реального времени.
Документ будет доступен для публичного обсуждения до 25 августа.
