Главная Деньги

Подозрительная геолокация, чужой номер: за что еще хотят блокировать переводы казахстанцев

Сауле Айбекова

31.03.2025, 12:51

Подозрительная геолокация, чужой номер: за что еще хотят блокировать переводы казахстанцев

Коллаж Ulysmedia.kz

Новые правила предосторожности при переводе денег физлицами могут ввести банки. Поправки разработали в АРРФР, передает Ulysmedia.kz.

Детали

Агентство опубликовало проект постановления – в закон хотят ввести поправки, выявляющие мошенников и блокирующие их действия.

Так, в частности, вызвать подозрения могут следующие действия клиентов банка:

если используется один абонентский номер сотовой связи совместно с другими клиентами банка (банков) либо абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан за другим физическим лицом;
если используется одно устройство связи либо IP-адрес для доступа к электронным банковским услугам вместе с другими клиентами банка;
если характер перевода не соответствует обычным совершаемым действиям клиента. К этому могут отнести, к примеру, нехарактерную геолокацию, абонентское устройство, IP-адрес, сумма операции, периодичность, бенефициар, назначение платежа, источник происхождения денег и др.

Недавно Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества. Людей обманывают фейковым документом, звонят и выманивают сведения о банковских счетах. Также перед этим в Алматы ликвидировали офис интернет-мошенников. Под следствием оказались 29 человек.

банки Нацбанк Казахстан АРРФР банкомат банк