Всего организаторы привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
Сотрудники департамента АФМ по Карагандинской области выявили в регионе финансовую (инвестиционную) пирамиду, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным агентства, организаторы действовали на территории городов Караганда и Темиртау.
“Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге”, – рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения “содержание под стражей” сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
