К расследованию подключились сотрудники департамента АФМ в Западно-Казахстанской области, сообщает Ulysmedia.kz.
Дело в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) расследуют по статье "Создание и руководство финансвой пирамидой”.
В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге”, - рассказали в АФМ.
В Агентстве по финансовому мониторингу в очередной раз призвали граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
Ранее стало известно о расследованиях в отношении представительств GAP в Актобе, Костанае и Шымкенте.
