Инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest, которым теперь будет руководить Акишев, принадлежит «Назарбаев Фонду». Эта структура фигурировала в расследовании OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) по данным которого, активы Pioneer Capital оцениваются в 7,8 млрд долларов. Одним из самых крупных и прибыльных активов является Jusan Bank, передаёт Ulysmedia.kz.
Сначала был «Цеснабанк»
В 2019 году группа компаний подконтрольных «Назарбаев Фонд» приобрела АО «Цеснабанк», который якобы находился на грани банкротства. Акишев на тот момент был председателем Национального Банка РК и контролировал этот процесс. Любопытно, что всего через полгода новые акционеры начали выводить из вчерашнего «проблемного» банка средства в виде выплаты самим себе дивидендов в размере 113 млрд. тенге. Выплату осуществили за счет нераспределенной прибыли за период с 2013 года, то есть за то время, что банк работал под управлением предыдущего акционера. Далее сумма изъятия выросла до 228 млрд.
Судя по информации из открытых источников, часть этих средств в виде дивидендов была выведена в специально созданные компании на территории Великобритании и США - Jysan Technologies LTD и Jysan Holding LLC.
В марте 2021-го Pioneer Capital Invest создала компанию Jysan Technologies LTD, (22a, St. James's Square, Лондон, SW1Y 4JH), руководящие позиции в ней заняли должностные лица FHS Ербол Орынбаев и Евгений Пан, а также руководитель «Назарбаев фонд» Аслан Саринжипов. Далее Pioneer Capital Invest направила денежные средства Jusan банка на счета Jysan Technologies в качестве полной оплаты размещенных простых и привилегированных акций общей стоимостью 253 184 024,99 фунтов стерлингов (по курсу на 17.06.2021 - 131 298 703 524 млрд. тенге). Затем была осуществлена передача мажоритарного пакета акций Jysan Technologies в пользу Jysan Holding LLC.
Мы знаем, кому доверяем
В результате конечным бенефициаром активов Банка стал NU Generation Foundation, который теперь находится в юрисдикции штата Невада, США и контролирует огромные казахстанские активы. Руководящие должности в этом Фонде занимают:
Вполне вероятно, что после разработки и утверждения объявленных Касым-Жомартом Токаевым механизмов по возврату капитала в Казахстан из-за рубежа, эти операции должны подвергнутся тщательному мониторингу со стороны компетентных структур.
Акишев Данияр Талгатович родился 25 мая 1976 года. В 1996 году окончил Казахскую госакадемию управления, специальность – экономист, специализация – организация банковского дела. Прошёл курсы и семинары международных финансовых организаций и институтов в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции (1996-2007).
