Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение $2 000 и получение вместо них $6,9 тыс. на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счёт в приложении QNet Mobile поступали так называемые “Экарды”. Их можно было использовать при покупке карты путешественника.
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
