Ещё один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd пресечён Департаментом АФМ по Костанайской области. Об этом со ссылкой на агентство передаёт Ulysmedia.kz.
Выяснилось, что гражданин России в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлёк доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы, размещённые на платформе криптобиржи Binanсе.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют. Досудебное расследование продолжается.
В конце января в Казахстане обнаружили незаконные криптообменные пункты. Сообщалось, что подозреваемые осуществляли операции с цифровыми активами через KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-Exchange.co» вне площадки МФЦА, извлекая доход в особо крупном размере.
