В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении трех граждан, который организовали незаконный криптообменный пункт, передает Ulysmedia.kz.
Подозреваемые работали в Астане с 2021 по 2023 год. По предварительным данным, общий оборот криптокошельков этого пункта на платформе «Binance» составил почти 34 миллиона долларов.
«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух криптокошельках. На них временно выставлено временное ограничение на платформе «Binance», - сообщили в АФМ.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается, уточнили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу.
