Федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

Cуд наложил на Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы.

Установлено, что Мухтар Аблязов, Виктор и Ильяс Храпуновы препятствовали обнаружению доказательств, "имеющих большое значение" для требований соистцов к вышеуказанным лицам и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США. По данным суда, обвиняемые рассматривали процесс как "игру в кошки-мышки". В частности:

• Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;
• Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;
• Храпуновы "не представили никаких финотчетов", "все без каких-либо оправданий";
• Ильяс Храпунов, которого суд назвал "главным нарушителем раскрытия информации", удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;
• Ильяс Храпунов также отказался признавать письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";
• Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает $20 млрд, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих выводов суд вынес решение о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере $140 115,16.

Нью-Йоркское дело было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка. Он выдавал фиктивные ссуды. За эти действия его уже осудили в Казахстане и привлекли к гражданской ответственности в судах Великобритании. Судебное разбирательство планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.