Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ищет обманутых вкладчиков финансовой пирамиды HAS Holding, передает Ulysmedia.kz.
Департамент экономических расследований по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды HAS Holding. С заявлениями обратились 154 потерпевших, кот орым причинен ущерб на более 1,4 миллиарда тенге.
Количество потерпевших ежедневно увеличивается.
Товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России. Группа компаний HAS Holding участниками государственных закупок не являлась. У них отсутствуют имущество, техника, недвижимость, а штатная численность составляет всего один-два человека, – добавили в ведомстве.
Некоторые китайские товары продавались через магазины Q-mart и покупались в Алматы, на территории рынков “Ялян” и “Байтас” в районе барахолки. При этом вкладчиков обязали приобретать сертификаты для товаров на сумму 180 000 тенге. Также создавалась имитация строительства жилых комплексов “Мидас” и “Авангард”, при этом компания даже не имела лицензии на строительно-монтажные работы.
На месте предполагаемого строительства есть лишь небольшое количество забитых свай. Как в любой финпирамиде, часть полученных денег направлялось на выплату процентов вкладчикам. Их убеждали реинвестировать и вновь вкладывать полученные проценты в пирамиду. За каждого нового вкладчика выплачивалось пять процентов от его вложенной суммы, – пояснили в ведомстве.
В ходе следствия арестовано имущество организаторов на сумму более 1,4 миллиарда тенге, из которых будет возмещаться ущерб потерпевшим.
