В агентстве по финансовому мониторингу представили расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, передает Ulysmedia.kz.
Опубликован также список пирамид, по которым уже вынесены приговоры суда.
«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне. Отметим, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 000 сайтов и аккаунтов», - сообщили в АФМ.
Казахстанцев призывают не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. При любых признаках преступлений просят сообщать в call- center: 1458.
Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:
QUASAR;
Chia Tai Tiahging;
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group;
Q-net;
Incruises;
QazHome;
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way";
Sincere Systems;
ЖК-ОTAU KZ;
LUXERY;
World Business Consulting;
GAP;
ТОО «Upgrade-AS»;
ПК «UBW.kz»;
«Antares Trade»,«Antares Limited»;
Sincere Systems;
Innova Gold;
ТОО «IG Group KZ»;
Тhe Great Tower;
B2B Jewerty;
ТОО «Семейный Капитал»;
Robotice;
BestRoadInvestment;
TheFiniko;
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»;
ТОО «AYBA-Жанўя»;
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):
«World Business Consulting»;
ПК «UBW.kz»;
«Antares Limited», «Антерес Трейд»;
Sincere Systems;
Innova Gold;
ЖК-OTAU KZ;
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:
LV Force - 30.09.2022
Unique Finance - 24.05.2021
B2B Jewerly - 28.10.2021
Caspian Cocus - 03.11.2022
World Business Consulting - 31.03.2022
Finiko - 17.03.2023
Investment Consulting Agency - 05.07.2022
Eden life, MMK Investment - 02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022
River Coins Limited - 28.09.2022
Денежный поток - 11.05.2021
Великое будущее - 18.10.2021
Нұр-жиһаз - 16.08.2022
Лидер Капитал 168 - 28.09.2022
Нарымбетова - 14.09.2022
Нарымбетова - 15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021 - 01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест - 28.12.2021
ПК GAP - 06.10.2022
Табыс - 15.04.2022
Котел - 03.11.2021
Раушан касса - 09.07.2020
Q-net - 31.03.2023.
