Опубликован полный список финансовых пирамид в Казахстане

Опубликован также список пирамид, по которым уже вынесены приговоры суда.

«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне. Отметим, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 000 сайтов и аккаунтов», - сообщили в АФМ.

Казахстанцев призывают не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. При любых признаках преступлений просят сообщать в call- center: 1458.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:

QUASAR;

Chia Tai Tiahging;

Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group;

Q-net;

Incruises;

QazHome;

«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way";

Sincere Systems;

ЖК-ОTAU KZ;

LUXERY;

World Business Consulting;

GAP;

ТОО «Upgrade-AS»;

ПК «UBW.kz»;

«Antares Trade»,«Antares Limited»;

Sincere Systems;

Innova Gold;

ТОО «IG Group KZ»;

Тhe Great Tower;

B2B Jewerty;

ТОО «Семейный Капитал»;

Robotice;

BestRoadInvestment;

TheFiniko;

ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»;

ТОО «AYBA-Жанўя»;

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

«World Business Consulting»;

ПК «UBW.kz»;

«Antares Limited»,  «Антерес Трейд»;

Sincere Systems;

Innova Gold;

ЖК-OTAU KZ;

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:

LV Force - 30.09.2022

Unique Finance - 24.05.2021

B2B Jewerly - 28.10.2021

Caspian Cocus - 03.11.2022

World Business Consulting - 31.03.2022

Finiko - 17.03.2023

Investment Consulting Agency - 05.07.2022

Eden life, MMK Investment - 02.03.2023

Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022

River Coins Limited - 28.09.2022

Денежный поток - 11.05.2021

Великое будущее - 18.10.2021

Нұр-жиһаз - 16.08.2022

Лидер Капитал 168 - 28.09.2022

Нарымбетова - 14.09.2022

Нарымбетова - 15.12.2022

ПК Ата-мекен 2021 - 01.02.2023

Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест - 28.12.2021

ПК GAP - 06.10.2022

Табыс - 15.04.2022

Котел - 03.11.2021

Раушан касса - 09.07.2020

Q-net - 31.03.2023.