В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о том, что в Алматы пресечена незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов, передает Ulysmedia.kz.
Алматинец с 2019 по 2022 годы занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тысячи долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 млн тенге.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
