В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой в ЗКО, передает Ulysmedia.kz.
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.
«При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу», - сообщили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
Накануне сообщалось, что ведется следствие в отношении казахстанца, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал».
