В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в настоящее время по этому факту ведутся следственные действия, передает Ulysmedia.kz.
Речь идет о финансовой пирамиде «Sincere Systems» (S-Group). Ее создание вменяют двум жителям Актобе, которые призывали горожан к регистрации в компании для получения дохода.
«Проведены обыски по месту жительства организаторов. Изъяты: оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета», - сообщили в АФМ.
Проводятся следственные действия.
Ранее в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой в ЗКО.
