В американском суде признали, что беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США, передает Ulysmedia.kz.
Информацию подтвердили в «БТА Банке». Там сообщили, что 31 июля судья вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов.
Такое решение суд принял после вердикта присяжных от декабря 2022 года, когда компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.
Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.
Сообщается, что ранее Ильяс Храпунов заявил, что продал Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу. Однако суд пришел к выводу, что приобретение было фиктивным, покупка оплачена самим Храпуновым.
Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" достоверные и полны.
Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".
«Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов», - сказал представитель БТА Мэтью Л. Шварц.
Напомним, 5 июля Мухтар Аблязов заявил, что получил от органов полиции предписание, согласно которому он должен в течение 30 дней покинуть Францию и уехать в ту страну, которая готова меня принять.
В Казахстане Мухтар Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств у "БТА Банка" на сумму, превышающую 7,5 млрд долларов. Экс-банкир является лидером незарегистрированного движения "Демократический выбор Казахстана", которое признано в стране экстремистской организацией.
