В Восточно-Казахстанской области ликвидирована организованная преступная группа, которая нанесла государству ущерб в размере свыше 900 млн тенге, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«С начала прошлого года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств. В отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы», - говорится в сообщении.
По информации АФМ, ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф.Романова выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
Отмечается, что общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.
Члены ОПГ осуждены к пяти годам лишения свободы.
