Количество вкладчиков составило порядка трех тысяч человек, общая сумма ущерба на данный момент достигла 259 млн тенге, передает Ulysmedia.kz.
Что произошло
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что ведется расследование в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus».
Следствие ведут в Алматы, Астане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, а также в Абае и Жетысу.
Как работала пирамида
«Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых», - говорится в сообщении.
При этом представитель в Казахстане получала деньги на свой счет в БВУ, а затем переводила их на криптобиржу.
«Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге», - сообщили в АФМ.
Там напомнили, что создание финансовых пирамид предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что супружеская пара организовала финансовую пирамиду в Акмолинской области.
Подозреваемые под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 000 вкладчиков.
Общая сумма ущерба превысила 1,5 млрд тенге.
