В Карагандинской области осуждена женщина, которая создала семь обнальных фирм, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«В период с 2018 по 2020 годы женщина, вступив в преступный сговор с другим лицом, с целью извлечения имущественной выгоды приобрела и зарегистрировала на других лиц семь предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «ЖОҒАРЫ ҚҰРЫЛЫС», ТОО «ВИЗУВИЙ», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020». От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями», – говорится в сообщении.
По информации АФМ, за незаконное обналичивание она получала вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки. В результате государству нанесен ущерб в размере более 280 млн тенге.
