В мае из Молдовы в Казахстан экстрадировали подозреваемую в участии в ОПГ, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
Сообщается, что в период с 2021 по 2022 годы в Алматы подозреваемая с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.
“Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определённых банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам”, – говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, государству причинён ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.
Подозреваемая водворена в СИЗО Алматы. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Часть участников ОПГ уже осуждены к длительным срокам.
Ранее подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца экстрадировали из ОАЭ.
