Жюри Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесло решение по делу о хищениях в БТА Банке, передаёт Ulysmedia.kz.
Что произошло
Истцы — БТА банк и акимат Алматы — утверждали, что бывший партнёр экс-президента США Дональда Трампа Феликс Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из БТА Банка, предположительно, тестем Храпунова и бывшим главой финорганизации Мухтаром Аблязовым.
Сообщалось, что часть денег была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова – экс-акимом Алматы Виктором Храпуновым.
По данным Bloomberg, Сэтер помогал Ильяску Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы. Речь идёт о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.
В материалах дела говорится, что Сэтер встречался с Ильясом Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с экс-президентом США для возможного инвестирования.
Утверждается, что БТА Банк и акимат Алматы “приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа”.
“Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств, или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Храпуновым”, — говорится в заявлении истцов.
Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали. Экс-партнёр Трампа намерен подать апелляцию.
Издание отмечает, что Трамп не является фигурантом этого дела, но судебный процесс вновь привлёк внимание к его президентской кампании, в том числе напомнил о связях с Россией перед выборами 2016 года.
Аблязов
В Казахстане Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств у "БТА Банка" на сумму, превышающую $7,5 млрд.
Экс-банкир является лидером незарегистрированного движения "Демократический выбор Казахстана", которое признано в стране экстремистской организацией.
19 марта суд в Алматы освободил ввиду срока давности от наказания дядю Аблязова Нургазина Куаныша по делу о хищениях в “БТА Банке”.
Сэтер
Он владеет девелоперской компанией Bayrock, офис которой расположен в Trump Tower. СМИ писали о совместных проектах Сэтера и Трампа, но экс-президент США утверждал, что “не так хорошо знал” предпринимателя.
Имя Сэтера также упоминалось в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Речь идёт о его попытке согласовать проект строительства Trump Tower в Москве.
