Бизнесмена Диаса Тореханова разыскивают в Казахстане. Известно, что его компания возводила ЖК "Home Мак” в Каскелене, передает Ulysmedia.kz.
Детали
Ориентировка на 39-летнего Диаса Тореханова появилась два дня назад. Розыскное дело зарегистрировали в Алматинской области, инициатор – Агентство по финмониторингу, а орган, ведущий розыск, – департамент экономических расследований.
За что могут искать?
Ранее жители Алматинской области обращались к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они рассказали, что вложили свои деньги в ЖК “Home Мак” в Каскелене. Но никак не могут заехать в свои долгожданные квартиры. По их словам, застройщик ТОО “Торедо”, учредителем которого является Диас Тореханов, с 2021 года обманным путем продавал квартиры в этом ЖК.
Дело в том, что у жилого комплекса сразу два собственника. Строить его начала Карлыгаш Утебаева, денег не хватило – взяла кредит в банке, а позже долю в бизнесе выкупило ТОО “Торедо”. Оно же и заключало договоры с дольщиками. В СМИ писали, что Утебаева не передавала все документы на собственность жилого дома, банк наложил арест на ЖК. Дольщики начали писать в правоохранительные органы. Под арест отправили директора ТОО “Торедо” Жунусову Жамилю. Её подозревали в мошенничестве.
