В Астане ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Sax Invest». Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, передает Ulysmedia.kz.
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, обещая участникам стабильные дивиденды в размере 2-3% ежемесячно. Однако выплаты осуществлялись исключительно за счет привлечения новых вкладчиков — классическая схема пирамиды. Гражданам предлагалось передать свои средства в доверительное управление для брокерского обслуживания, торговли на рынке ценных бумаг и даже участия в проекте по добыче алмазов в Анголе (Африка).
Регистрация в системе «Sax Invest» происходила только через ссылку-приглашение, получаемую от других участников проекта. Более того, чем больше новых вкладчиков привлекал участник, тем выше становился его бонус, который впоследствии можно было якобы обналичить через перевод внутри системы. Однако все средства вкладчиков отправлялись напрямую на личные банковские карты организатора, а не на счета компании, что является явным признаком мошенничества.
С января 2018 года по 2022 год около 3 000 человек стали жертвами этой схемы, а общий оборот средств составил 18 миллионов долларов США. Одна из ключевых организаторов пирамиды была задержана и помещена в изолятор временного содержания. Следственные органы продолжают работу над делом, но детали, в соответствии с требованиями УПК, не разглашаются.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.
