Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении гражданина М., признанного виновным в организации финансовой пирамиды. Он смог собрать 83,1 млн тенге с доверчивых казахстанцев, передает Ulysmedia.kz.
С 2020 по 2022 год через социальные сети Instagram и TikTok подсудимый рекламировал деятельность пирамиды под названием «S-Group». Он проводил презентации, Zoom-конференции и лично агитировал граждан стать вкладчиками.
Затем он приглашал людей в офис, где уговаривал передать ему наличные деньги, обещая высокий доход без усилий.
За два года мужчина привлек 83,1 млн тенге.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями агитации, приходными ордерами поступления денежных средств и другими материалами уголовного дела, – уточнили в суде.
Подсудимый не признал вину, утверждая, что его действия не являются преступлением. Однако судом М. приговорён к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему запрещено занимать руководящие должности, связанные с привлечением инвестиций, на срок 7 лет. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму 52,6 млн тенге, остальные потерпевшие отказались от требований из-за примирения.
С начала 2024 года завершено расследование по 62 уголовным делам о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Организаторы нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из которых более 13 млрд тенге уже возмещены.
На блокировку отправлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений пирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года также завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор гражданину России, обвиненному в организации и руководстве транснациональной преступной группой, а также создании финансовой пирамиды.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.
