Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны, передает Ulysmedia.kz.
«В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», - сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства.
Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег, отметил он.
«Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», - заверил Досаев.
