Столичный департамент Агентства финансового мониторинга выявил схему легализации доходов, полученных от незаконной деятельности под видом массажа, передает Ulysmedia.kz.
Жительница Астаны с 2021 по 2023 год заработала 2 миллиарда тенге, организовав притон под видом массажного салона. Женщина использовала счета родственников и доверенных лиц для перевода преступных доходов.
Она открыла ТОО, через которое продавала сельскохозяйственные товары, легализовав таким образом 88,5 миллиона тенге. Общий доход от таких операций составил 95 миллионов тенге.
На незаконно заработанные деньги она приобрела:
При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге, - сообщили в АФМ.
Женщину осудили за содержание притона (ст. 309 УК РК) и отмывание денег (ст. 218 ч.3 УК РК). Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и денежных средств, включая стоимость проданных квартир.
Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали владельцев сайта Kyzdar.Net. Позже были названы вербовщики для сайта. К слову, в августе 2024 года в Казахстане призвали срочно закрыть сайт. Этот власти нашей страны пытаются закрыть уже долгое время.
В декабре 2023 года МВД совместно с министерством информации и общественного развития создали рабочую группу по блокировке портала, однако он все еще работает.
Позже известный экономист Рахим Ошакбаев поделился данными о скандальном сайте Kyzdar.net. При проверке анкет выявлено 8 фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией.
