Борьба с теневой экономикой: ключевые результаты
Жанат Элиманов доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы уже принесла заметные результаты. Уровень теневой экономики в Казахстане удалось снизить на 1,3%. Среди достижений:
- завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
- конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе;
- ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, и закрыто 327 чатов в мессенджерах, что помогло предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Борьба с незаконными операциями
В ходе работы были выявлены и пресечены следующие нарушения:
- деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр, 30 подпольных казино и игровых залов;
- доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино был закрыт;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Международные спецоперации
Элиманов сообщил о крупной спецоперации, проведенной совместно с финразведками Казахстана, Беларуси и России. В рамках операции:
- закрыто три масштабных «наркошопа», задержаны 35 наркодилеров;
- пресечена деятельность 1787 юридических лиц, занимавшихся фиктивными финансовыми операциями;
- заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Поручения Акорды
Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на:
- усиление работы по противодействию теневой экономике и финансовым преступлениям;
- дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга;
- повышение прозрачности и эффективности работы Агентства.
