В Казахстане разоблачили незаконную схему продажи угля на бирже. Товарная компания требовала «откаты» от предпринимателей ради допуска к торгам, передает Ulysmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило нарушения в деятельности товарной биржи Modern Trading Solutions. Руководство компании продавало уголь с Шубаркульского месторождения только тем, кто давал незаконное денежное вознаграждение.
Руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение, - пояснили в АФМ.
Такие махинации вызвали множество жалоб и рост социальной напряжённости перед отопительным сезоном.
Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании, – уточнили в пресс-службе.
В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск, - добавили в ведомстве.
Ранее в Жетысуской области суд вынес приговор по делу о хищении 100 млн тенге госсубсидий, выделенных на уголь.
