В АФМ сообщили о задержании подозреваемых в управлении финансовой пирамидой. Сообщается, что на деньги жертв была куплена квартира и открыты несколько депозитов, передает Ulysmedia.kz.
Как сообщили в АФМ, в Павлодаре были задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды “TAKORP”, которая позиционировала себя как платформа для рекламных приложений в США. Руководили финпирамидой с марта по сентябрь 2024 года.
Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу, а одним из условий было вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в “колесе фортуны” с шансом выиграть ценный приз.
Жертвами финпирамиды стали более 50 граждан. Каждый из них инвестировал в пирамиду от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тысяч долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.
На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре за 10 млн тенге, а также открыли 4 депозита в банках на 8 млн тенге
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде “домашнего ареста” и “подписки о невыезде”.
Напомним, в области Жетысу жертвами финансовой пирамиды стали государственные служащие. Также недавно в Астане вынесли приговор очередным создателям подобной махинации.
