В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Ulysmedia.kz.
Следствие установило, что, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
“В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге”, - сообщили в АФМ.
Подозреваемых арестовали, ведется следствие.
Напомним, ранее в АФМ сообщили детали следствия в отношении финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.
