Крупные переводы за рубеж под контролем: банки начнут проверять операции свыше 500 тысяч тенге, передает Ulysmedia.kz.
Казахстанские банки в скором времени могут получить право усиливать контроль над международными переводами физических лиц. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект нормативного постановления, согласно которому переводы за границу на сумму, превышающую 500 тысяч тенге, будут отнесены к числу операций, потенциально подверженных рискам.
Подобные трансграничные транзакции могут рассматриваться как чувствительные с точки зрения предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности. В связи с этим предлагается ввести дополнительный контроль со стороны банков при проведении таких операций.
Если инициатива будет одобрена и вступит в силу, при переводе средств за рубеж, превышающих установленный порог, банки смогут запрашивать у клиентов подтверждающие документы. Речь идет, в частности, о предоставлении информации о происхождении средств, а также обосновании цели платежа. Это может включать в себя договоры, счета, справки о доходах или другие документы, подтверждающие легальность средств.
Таким образом, казахстанцы, осуществляющие крупные денежные переводы за пределы страны, должны будут быть готовы к возможным запросам со стороны финансовых организаций.
