Вокруг структур холдинга Freedom Holding Corp., принадлежащего бизнесмену Тимуру Турлову, разгорается громкий скандал, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на KazTag,
Адвокаты потерпевших заявляют о создании масштабной мошеннической схемы с признаками финансовой пирамиды и выводом средств в офшоры. В центре расследования — действия топ-менеджеров компании, в том числе бывшего исполнительного директора Freedom Finance Виталия Светового.
По словам Светланы Оралбаевой, адвоката Северо-Казахстанской коллегии адвокатов, Freedom Finance якобы разработала сложную систему по выводу средств через офшорные структуры. Ключевую роль, по её словам, играла компания FFIN Brokerage Services Inc., зарегистрированная в офшорной юрисдикции Белиза.
«Речь идет о заведомо мошеннической схеме. Договоры с клиентами подписывались с нулями в графах, где должны были быть указаны реальные суммы. Это означает, что возвращать вложенные деньги никто и не планировал», — утверждает Оралбаева.
Она также сообщила, что в ответе, полученном от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), указано: клиентские депозитные счета, на которые якобы должны были поступать инвестиции, не были открыты.
Среди потерпевших – крупные предприниматели и частные инвесторы. Один из таких случаев связан с Курманом Исаевым, чья дочь, по словам адвоката, передала через расписки более 1,16 млрд тенге Виталию Световому. Деньги, по данным юристов, переводились официально — со счетов в банке на счета Freedom Finance, но позже исчезли.
По словам адвоката, добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь после многочисленных жалоб и личных обращений в контролирующие органы. Потерпевшие подали заявления в Генеральную прокуратуру, Агентство финансового мониторинга, МВД и Администрацию президента. Расследование ведется по статье 190 УК РК — мошенничество.
По словам потерпевших, в действиях компании выявлено не менее пяти различных схем, посредством которых средства клиентов «испарялись» — как при работе через брокерские счета, так и при прямых переводах на счета топ-менеджеров.
Как стало известно КазТАГ, в августе 2024 года в самой компании «Фридом Финанс» была проведена внутренняя проверка в отношении Виталия Светового. Согласно полученной информации, он якобы использовал служебное положение для личного обогащения.
В результате проверки он был уволен по дискредитирующим основаниям. Однако, как полагают некоторые источники, предоставившие материалы КазТАГ, вся процедура увольнения могла быть лишь попыткой имитации деятельности по самоочищению, предназначенной для отчёта перед финансовыми регуляторами.
Масштабы ущерба: от сотен тысяч долларов до миллиардов тенге
По информации потерпевших, суммы, исчезнувшие в результате манипуляций, исчисляются как в миллиардах тенге, так и в сотнях тысяч долларов.
