В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о том, что в Семее вынесли приговор в отношении трех участников транснациональной группы, передает Ulysmedia.kz.
Их обвинили в незаконном обороте сигарет без средств идентификации в крупном размере. Следствие выяснило, что в группе состояли восемь человек, в том числе трое иностранцев.
Они ввезли в Казахстан более 9 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.
Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.
“Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге”, - сообщили в АФМ.
В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.
Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тыс долларов США наличными и VIP номер на автомашину «777» стоимостью 840 тыс тенге.
Троих участников признали виновными и назначили по 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.
Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, направлено ходатайство об его экстрадиции.
Отметим, ранее сообщалось, что дело о транснациональном преступном сообществе завели впервые в Казахстане.
