В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что организаторы финансовой пирамиды Amanat Drive привлекли более 21 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
“Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что организатор использовал частные фирмы для легализации доходов. По данным следствия, на основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
“На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц”, - сообщили в АФМ.
На имущество и счета наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.
Накануне в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что в последние месяцы по стране наблюдается активный рост мошеннических схем, связанных с финансовыми пирамидами.
Преступные организации, маскируясь под инвестиционные компании, криптовалютные проекты и торговые платформы, обещают гражданам высокие доходы без риска.
