Сотни миллиардов тенге вывели из Казахстана организаторы сети онлайн-казино. В нелегальный игорный бизнес были вовлечены более ста человек, включая сотрудников банков, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, нелегальные переводы денег зарубежным онлайн-казино маскировали под обычные банковские переводы и другие законные платежи. Схему реализовали через «серые» POS-терминалы, покупавшиеся по фиктивным договорам с букмекерами.
— Установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платёжных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня, — подчеркнули в ведомстве.
Правоохранительные органы также ликвидировали колл-центр, через который координировали работу четырёх онлайн-казино и консультировали по незаконным финансовым операциям.
Нелегальный бизнес имел масштабы настоящей подпольной империи. В одном лишь колл-центре работали 120 человек — не только казахстанцы, но и граждане Беларуси, Вьетнама, Испании и России.
— Организаторы колл-центра создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществляли приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT, — сообщили в АФМ.
Ведомство уже провело более 70 обысков для изъятия вещдоков. Девять фигурантов уголовного дела, в том числе советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платёжных организаций», арестованы. Ещё восьмерых, в том числе иностранцев, сейчас собираются объявить в международный розыск.
Ранее за незаконную организацию азартных игр АФМ объявило в международный розыск популярного белорусского блогера Mellstroy.
