Регуляторы Казахстана начали проверку крупных переводов через банки после заявлений о выводе триллионов тенге, передаёт Ulysmedia.kz.
- Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу, - сообщили в АРРФР.
Речь идёт о более чем 7 трлн тенге, которые в 2025 году были переведены через один из банков из сопредельной страны в третьи государства.
Недавно на эту проблему обратил внимание президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу. Он отметил, что нужно строже контролировать сомнительные и незаконные операции банков.
