В Минфине рассказали об уголовных делах по возвращению незаконно выведенных из Казахстана средств, передает Ulysmedia.kz.
По словам заместителя премьер-министра-министра финансов Ерулана Жамаубаева, ведомство совместно с Нацбанком анализирует всю информацию. В Агентство по финмониторингу передали около восьми случаев.
“Они должны были уже провести досудебное расследование, если будет необходимость, – завести уголовные дела", – рассказал Жамаубаев.
Генпрокуратура также расследует более 20 уголовных дел. Сумма ущерба – примерно $1 млрд.
Ранее в АФМ сообщили, что по факту незаконного вывода средств за пределы РК расследуется семь уголовных дел, наложен арест на $28 млн.
