В Восточно-Казахстанской области разоблачили преступную группу, которая уклонялась от уплаты налогов на десятки миллионов тенге, используя фиктивные счета-фактуры, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, в нелегальной схеме были замешаны представители частных фирм, выписывавшие подложные счета от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», которое занимается разработкой карьеров. Помогала им сотрудница местного управления КГД: она оформляла документы, позволявшие без проблем пройти налоговый контроль.
Следствие установило, что с июня по сентябрь 2023 года участники схемы выписывали фиктивные счета о поставке запчастей для тяжёлой техники. Таким образом они уклонялись от уплаты КПН, НДС и других налогов. Общая сумма, которую обналичили подозреваемые, составила 356 млн тенге. Из них свыше 91 млн тенге — непосредственный ущерб государству от недополученных налогов.
Уголовное дело направили в суд. В рамках следствия арестовали имущество фигурантов: три квартиры и автомобиль.
Ранее мы сообщали, что АФМ опубликует открытый «чёрный список» компаний, которые замешаны в экономических правонарушениях.
