В Туркестанской области выявили масштабные схемы по контрабанде и незаконному выводу денег из страны. Ущерб государству оценивают в 200 млрд тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации региональной прокуратуры, в регионе разоблачили сразу несколько преступных групп, которые занимались незаконными махинациями на границе. Одна из этих ОПГ контрабандой ввозила из Кыргызстана сигареты, которые потом продавала в южных и западных регионах. У членов группировки изъяли табачную продукцию на 103 млн тенге.
Другая группа занималась вымогательством, собирая дань с водителей фур в приграничной зоне. Часть денег в конечном счёте оседала в карманах чиновников, которым участники ОПГ платили взятки за покрывательство. По этим фактам возбудили уголовное дело о коррупции, в расследовании фигурируют 23 подозреваемых. Пятерых из них арестовали.
Третье расследование связано с нелегальным выводом средств из страны. Миллиарды тенге переправили в страны ближнего и дальнего зарубежья через схему с фиктивными предприятиями. По этим фактам возбудили уголовное дело, подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Ранее мы писали, что в Казахстане закрыли нелегальный мини-НПЗ, который перерабатывал неучтённую нефть и продавал нефтепродукты за рубеж. Контрабандисты успели переработать более 28,5 тыс. тонн «серого» сырья.
