Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся «отмыванием» денег, передает Ulysmedia.kz
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Преступной группой было образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 млн тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
