Департамент АФМ по Туркестанской области завершил расследование в отношении группы, которую подозревают в хищении 103 миллионов тенге сельхозсубсидий, сообщает Ulysmedia.kz.
Схема работала довольно просто. Подозреваемые зарегистрировали четыре ИП и два ТОО на подставных лиц, а реальный контроль оставили себе через переданные ЭЦП, печати и доверенности на банковские счета.
- Затем они вносили в информационные системы ложные сведения. Будто бы закупили скот и ведут селекционную работу. На основании этих данных оформляли электронные заявки на субсидии. Полученные деньги обналичивали и делили между собой, - рассказали подробности в АФМ.
Суд арестовал имущество подозреваемых: два жилых дома, четыре машины, парковочное место и земельный участок. Одного участника группы отправили под стражу, второму назначили залог.
Напомним, на прошлой неделе из Грузии экстрадировали казахстанку, которая три года оформляла подставные хозяйства и выбивала кредиты и субсидии на несуществующий скот. Ущерб по тому делу превысил 238 млн тенге. Женщина находится в СИЗО, ей грозит до 10 лет тюрьмы.
