Департамент АФМ по Карагандинской области ликвидировал группу дроповодов, которая обслуживала онлайн-казино Vavada. Через 23 подставных счёта они прокрутили свыше 415 млн тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы договорились с представителями интернет-казино о приёме и выводе денег игроков на территории Казахстана. Один из участников координировал работу группы и общался с казино, второй искал дропперов, получал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов.
- В Караганде они арендовали офис, где операторы работали посменно, круглосуточно. Всего в схеме использовали 23 дроп-счёта, - рассказали в АФМ.
Двоих подозреваемых отправили под домашний арест. Суд наложил арест на их имущество: частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Дело передали в суд.
Ранее Ulysmedia.kz рассказывал о популярных схемах с участием дропперов. В прокуратуре Улытауской области привели конкретный пример: мошенники похитили у местной жительницы 26 млн тенге, из которых 15,4 млн перевели на счёт дроппера. Только в Улытауской области за 2024 год суды удовлетворили 42 иска от пострадавших на общую сумму 69 млн тенге.
