Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по делу финансовой пирамиды AB. Её организаторы собрали у казахстанцев 25,4 млрд тенге, обещая доход, квартиры и автомобили. Главарь получил восемь лет колонии, ещё трое ближайших соучастников по семь лет, сообщает Ulysmedia.kz.
В январе 2023 года организатор, обозначенный в материалах суда как Т., создал потребительский кооператив «ПК AB». Участникам предлагали программы с обещанием дохода, возможностью купить автомобиль или жильё.
Для привлечения вкладчиков Т. открыл региональные офисы в разных городах Казахстана, проводил встречи и онлайн-мероприятия. Позже к нему присоединились соучастники, которые набирали новых участников, принимали деньги и переводили их на подконтрольные счета.
По версии обвинения, собранные деньги не вкладывали в бизнес. Их перераспределяли между участниками системы, тратили на бонусы и хозяйственные нужды. Всего пирамида собрала 25,4 млрд тенге.
Суд переквалифицировал действия организатора Т. с части 3 на часть 2 статьи 217 УК (организация финансовой пирамиды) и приговорил его к восьми годам лишения свободы с запретом заниматься финансовой деятельностью на семь лет.
Трое ближайших соучастников получили по семь лет колонии и запрет на финансовую деятельность на шесть лет. У всех четверых конфисковали имущество. Суд постановил обратить взыскание на имущество осуждённых, их супругов, родственников и связанных юрлиц в счёт возмещения ущерба потерпевшим.
Ещё 13 участников суд тоже признал виновными, но назначил им условные сроки. Среди них матери несовершеннолетних детей и люди в пожилом возрасте, которые выполняли второстепенную роль. Их имущество не конфисковали.
Прокуратура просила для организатора десять лет колонии, для остальных по восемь. Защита настаивала на оправдании. Приговор ещё не вступил в силу.
Ранее в январе 2026 года стало известно о новом расследовании против организаторов другой финансовой пирамиды HAS, которые к тому моменту уже отбывали сроки от шести до 12 лет. Департамент АФМ по Павлодарской области получил 125 заявлений от потерпевших с ущербом свыше 821 млн тенге. Выяснилось, что организатор HAS на деньги вкладчиков купил компанию и землю в Астане на 525 млн тенге, оформив активы на знакомого.
