Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало две преступные группы, которые создали сеть дроп-ферм для обслуживания онлайн-казино. Через подконтрольные карты прокрутили почти 10,3 млрд тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
Организаторы привозили в Казахстан граждан Узбекистана и Кыргызстана, оформляли им ИИН, сим-карты и банковские счета. После этого телефоны с авторизованными банковскими приложениями забирали себе.
Платежи от игроков онлайн-казино принимали через P2P-платформу. Она автоматически распознавала переводы и выплачивала выигрыши. Между собой участники рассчитывались криптовалютой.
Первую группу накрыли в Туркестанской области и Алматы. Задержали трёх граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов-дропов. Оборот по картам составил 500 млн тенге.
Вторую группу ликвидировали в Жамбылской области. Её участники выстроили дропперскую сеть в Таразе и Алматы, вербуя граждан Кыргызстана и Узбекистана. В схему втянули даже несовершеннолетних.
При обысках изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов-дропов, 26 сим-карт, 50 тысяч долларов наличными, 27 тысяч USDT в криптовалюте, четыре автомобиля, оружие и патроны. Оборот по картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.
Пятерых подозреваемых суд отправил под арест. Расследование продолжается.
Ранее Ulysmedia.kz рассказывал о схемах дропперов в Казахстане. Мошенники вербуют людей, которые за вознаграждение передают свои банковские карты и данные. Через эти карты преступники прокачивают украденные деньги, скрывая следы. Только в Улытауской области суды удовлетворили 42 иска пострадавших от дропперских схем на 69 млн тенге за 2024 год.
