Департамент АФМ по Актюбинской области раскрыл группу, которая, по версии следствия, принимала оплату за наркотики для интернет-магазина. Через её счета прошло больше 400 млн тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным следствия, житель Актобе создал в соцсетях группу-обменник и нанял семерых помощников. Они распределили обязанности и работали круглосуточно, в дневные и ночные смены.
Операторы наркомагазина отправляли покупателей платить через этот обменник. Когда оплата приходила, покупателю присылали координаты закладки, то есть тайника с наркотиками.
Каждый день через обменник проходило от 50 до 70 платежей. Деньги принимали на 22 банковские карты, оформленные на дропперов. Затем деньги переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки кураторов наркобизнеса. Всего, по данным АФМ, они перевели больше 918 тысяч USDT. Это больше 400 млн тенге.
Организатора схемы арестовали. Расследование продолжается.
Ранее Центр судебных экспертиз Минюста объявил закупку наркотиков на 133,5 млн тенге. Они понадобились для экспертиз. В списке были ЛСД, амфетамин, мефедрон и каннабиноиды.
