Департамент Агентства по финмониторингу по Карагандинской области завершило расследование в отношении группы лиц и организатора Куаныша Амангельды по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
Установлено, что Куаныш Амангельды в период с 2017 по 2019 года состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками. Он приобрёл и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота.
Куаныш Амангельды, Дмитрий Фуринец, Сергей Зинченко и Айдос Амангельды получили наказание в виде лишения свободы сроком от 2-х до 2,5 лет.
