В Агенстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. Об этом передаёт Ulysmedia.kz
В сообщении говорится, что за указанный период было возбуждено 115 дел в сфере хищения бюджетных средств. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.
Отмечается, что всего за полгода в АФМ окончили 789 дел.
"По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге. В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд" — отчитались в ведомстве в ходе заседания коллегии.
В отношении ОПГ возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.
Также стало известно, что в Казахстане с начала года заблокировали свыше 3 тысяч сайтов финансовых пирамид. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.
"На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки.В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям. Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы" — добавили в АФМ.
