В Алматинской области ликвидировали крупную группу дропперов из 20 человек, передает Ulysmedia.kz.
Полицейские разоблачили организованную сеть, занимавшуюся выводом незаконно полученных денег в криптовалюту. В расследовании установлено участие более 20 человек, среди которых дропы, кураторы, менеджеры и координаторы схемы. Каждый из них использовал по 5-7 банковских счетов и получал от 1% до 3% от суммы транзакций. Набор новых участников проводился через Telegram-каналы.
В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов, - сообщили в полиции.
Семь участников схемы задержаны, включая трех кураторов, одного менеджера и троих дроповодов. Все они помещены в изолятор временного содержания.
В Казахстане участились случаи судебных разбирательств, связанных с мошенничеством, когда преступники используют так называемых дропперов – посредников для перевода похищенных денег. Часто досудебное расследование прекращается из-за неустановления мошенников, и потерпевшие обращаются в суд, чтобы взыскать деньги с дропперов.
