Как казахстанские налоговики распознают дробление бизнеса

Подробности 

По данным digitalbusiness.kz, прямого запрета на дробление бизнеса в Казахстане нет. Вот только уменьшение своих налоговых обязательств, на практике может привести к неприятным последствиям для предпринимателей. 

Ниже представлены основные признаки, которые могут указывать на "хитрости" предпринимателя.

• Отчетность в кабинете налогоплательщика с одного IP-адреса;
• Один и тот же адрес, контактные данные или сайт;
• Общие работники, юристы, бухгалтерия или имущество;
• Когда несколько юридических лиц зарегистрированы с одинаковым ОКЭД и одним руководителем, это является явным признаком искусственного разделения бизнеса;
• Частое применение льготных налоговых режимов всеми частями разделенного бизнеса является одним из признаков, что налогоплательщик пытается уменьшить свои обязательства;
• Одинаковые контрагенты и финансовые потоки;
• Родственники или сотрудники открывают новые ТОО или ИП, но работают в одной бизнес-структуре.

В 2025 году с налоговыми органами пришлось познакомиться многим казахстанцам – «письма счастья» с настоятельной просьбой оплатить налоги на неучтенную за прошлые годы прибыль стали поступать не только известным блогерам, но и рядовым гражданам. Оказалось, в наших мобильных кошельках налоговики могут рыться как в собственных. Корреспонденты Ulysmedia разбирались, почему банки открывают налоговикам счета казахстанцев.