Эксперт по налоговой безопасности рассказал, какие мобильные переводы точно привлекут внимание проверяющих органов, передает Ulysmedia.kz.
- Речь идет о совокупности действий. Одна транзакция не дает полной картины, но совокупность может многое показать. Например: сначала деньги поступают, в тот же день снимаются наличными и исчезают. Если такое повторяется несколько раз в месяц, возникает подозрение, что человек получает деньги с целью обналичить их. А зачем обналичивают? Тут уже могут быть вопросы: взятки, вывод капитала, сокрытие доходов. У человека может не быть ИП, но он закупает товары за наличку.
Именно такие совокупности транзакций будут сигнализировать банку. Система настроит определенные параметры, при которых автоматически будет формироваться сигнал для финмониторинга. Это уже не будет просто ручная проверка, - сказал эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев в беседе с Digital Business.
В Казахстане усиливается финансовый мониторинг.
В мажилисе в первом чтении обсуждается законопроект, усиливающий борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ предусматривает расширение перечня субъектов финансового мониторинга.
Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, в число новых участников системы контроля предложено включить операторов сотовой связи и государственную корпорацию "Правительство для граждан". Первые будут передавать данные о пополнениях мобильных счетов, вторые — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге, как это уже делают нотариусы.
